Olemme auttaneet erikokoisia yrityksiä rahanpesun estämisen ja pakotteiden noudattamisen alueilla. Tässä muutamia esimerkkejä onnistuneista projekteistamme:
OP Pankki – Rahanpesun estämisen projekti
OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa laajan valikoiman pankki-, vakuutus- ja varainhoitopalveluita sekä henkilöasiakkaille että yrityksille. Yli 2,1 miljoonaa omistaja-asiakasta omistavat osuuspankit ja sitä kautta koko OP Ryhmän, jonka palveluksessa työskentelee noin 13 000 henkilöä. Asiakkaani Daniel Amsler toimii OP Ryhmän rahanpesun estämisen johtajana ja haluan kiittää häntä erinomaisesta tähänastisesta yhteistyötä ja antamastanne luottamuksesta!
“Her expertise makes her invaluable to any organization seeking to improve their AML strategies.” Daniel Amsler, SVP, Head of Financial Crime Prevention at OP Group
Asiakastarve
Autoin OP ryhmän Rahanpesun estämisen organisaatiota olemassa olevan rahanpesun estämisen prosessin tehostamisessa. Tuin OP ryhmää riskiperusteisen toimintavan implementoinnissa sääntelyyn sekä Finanssivalvojan ohjeistuksiin perustuen. Tässä projektissa annoin sekä strategisen tason tukea isomman muutoksen tekemisessä sekä operatiivisen tason tukea muutoksen käytännön implementoinnissa päätösmateriaalien valmisteluun asti. Tahdon kiittää OP ryhmän rahanpesun estämisen organisaation esimiehiä ja asiantuntijoita mahtavasta yhteishengestä ja tekemisen laadusta yhteistyömme aikana!
TOTEUTUS
Aloitin tukemalla johtoryhmätasoa siitä miten haluttua muutosta kannattaa strategisesti lähteä edistämään ja mitkä ovat mahdolliset haasteet ja rajoittavat tekijät lopputuloksen kanssa. Tämän jälkeen siirryin tukemaan yksikköä, joka vastasi prosessista ja autoin heitä identifioimaan mitä osa-alueita nykyisestä prosessista voimme virtaviivaistaa sääntelyyn perustuen. Tämän jälkeen lähdin valmistelemaan johtoryhmälle sääntelyyn sekä viranomaisohjeistukseen perustuvaa päätösmateriaalia muutoksesta. Valmistelin projektin aikana eri tason päätöksentekomateriaaleja, jotka auttoivat eri puolustuslinjojen yhteisymmärryksen luomisessa yhteisen tavoitteen läpiviennissä.
Saavutetut hyödyt
OP Ryhmä tehosti asiakkaaseen liittyvien rahanpesusääntelyn velvoitteiden noudattamista sekä koko konsernin AML menettelytapojen virtaviivaistamista. Näiden muutosten avulla vahvistettiin myös heidän erinomaisten AML-asiantuntijaresurssien käyttöä rahanpesuriskien estämisessä. Työni OP Ryhmän kanssa auttoi saavuttamaan nämä hyödyt, mikä paransi ryhmän kykyä noudattaa sääntelyvaatimuksia ja suojata liiketoimia rahanpesun riskeiltä.
Lue lisää asiakkaan suosituksesta LinkedIn profiilistani.
OULASVIRTA CONSULTING 