Tervetuloa tutustumaan Oulasvirta Consulting rahanpesun estämisen ja pakotteiden noudattamisen palveluihin! Tarjoamme rahanpesun estämisen sekä pakotteiden noudattamisen asiantuntija ja lakiasiainpalveluita sekä pörssiyrityksille että pk-yrityksille. Autamme yrityksiä täyttämään rahanpesulain sääntelyvaatimukset ja toimimaan Finanssivalvojan ja Aluehallintovirastojen määräysten mukaisesti. Autamme asiakkaitamme kehittämään riskiperusteisia toimintamalleja, jotka tuovat kustannussäästöjä ja tehostavat yritysten riskienhallintaa.
Asiakkaitamme ovat mm. finanssialan yritykset, pörssiyhtiöt, kiinteistönvälitysliikkeet, autoliikkeet ja pk-yritykset kuten tilitoimistot, joita velvoittavat rahanpesulain sääntelyvaatimukset tai pakotteiden noudattamisen vaatimukset.
Suomen rikoslakiin ehdotetaan uusia säännöksiä yritysten pakoterikkomuksista, joihin sovellettaisiin oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Yhteisösakon maksimimäärä olisi viisi prosenttia yrityksen liikevaihdosta, kuitenkin vähintään 850 000 ja enintään 40 miljoonaa euroa.
Lähde: Valtioneuvosto
Onko yrityksesi pakotteiden noudattamisen käytänteet ajan tasalla? Tarjoamme tunnin veloituksettoman compliance esikartoituksen yrityksesi pakotteiden noudattamisen riskienhallinnan tilanteesta!
OULASVIRTA CONSULTING 