Rahanpesun estämisen asiantuntijapalvelut

Alla olevista palvelumalleista löydät yrityksellesi sopivimman rahanpesun estämisen palveluratkaisun riippuen siitä oletko rahanpesuvaatimusten implementoinnin muodostamisvaiheessa vai oletko finanssialan toimija, joka haluaa kehittää olemassa olevaa prosessia kustannustehokkaammaksi tai tehdä laajempia muutoksia toimintamalleihin.

AML palvelut koko asiakasmatkalle

Tarjoamme palvelupaketin, joka sisältää mm:

• rahanpesuriskien tunnistamisen
• asiakasluokittelun riskien mukaisesti
• tuen asiakkaan tuntemisen suunnittelussa
• neuvontaa rahanpesun estämisessä
• neuvontaa talousrikollisten toimien ehkäisystä asiakasmatkalla
• kontrolliprosessien luomisen
• jatkuvan raportointimallin AML-riskien kokonaiskuvasta johtoryhmille

Tämä palvelumalli sopii parhaiten yritykselle, joka on rahanpesuvaatimusten implementoinnin alkuvaiheessa kuten maksupalvelua muun liiketoiminnan ohella tarjoavat yritykset.

Johdon tuki strategisissa AML muutostilanteissa

Tarjoamme finanssialan toimijoille strategista konsultointia laajoissa muutostilanteissa kuten haastavissa KYC projekteissa, KYC työkalumuutoksissa tai HR3C prosessien tehostamisessa. Esitämme konkreettisia käytännön toimia säädösvaateisiin pohjautuen sekä kokemukseemme vastaavanlaisista muutoshankkeista kansallisesti sekä Pohjoismaissa.

Tämä palvelu sopii parhaiten pankeille, vahinkovakuutusyhtiöille, työelävakuutusyhtiölle, sijoituspalvelusyrityksille ja muille toimijoille, joilla on jo rahanpesun estämisen prosessit ja toimintatavat valmiina, mutta tarvitsevat muutoksen onnistumiseen ulkopuolista apua.

Esimerkkejä projektien lopputuotoksista:

• Konsultointia laajoissa AML muutostilanteissa
• Compliance- ja riskienhallintaprosessien kehitys ja tehostamistoimet
• Toimialaa koskevan sääntelyn noudattamisen varmistaminen ja jalkauttaminen liiketoimintaan
• Riskiarvioiden teko/kommentointi
• Riskiraportoinnin ja kontrollien muodostamisen tuki
• Päätöksentekomateriaalit johtoryhmälle/hallitukselle AML prosessien tehostamisesta.

Rahanpesun estämisen koulutuspalvelut

Henkilöstön säännöllinen koulutus on olennainen osa AML-velvoitteiden noudattamista ja pitää henkilöstön ajan tasalla muuttuvista sääntelyvaatimuksista ja riskeistä. Tarjoamme räätälöityjä AML-koulutuksia yrityksen tarpeiden mukaisesti kuten henkilökunnan tapahtumiin tai jatkuvaan vuosittaiseen koulutustarpeeseen.

Tarjoamme myös syventäviä koulutuksia uusille työntekijöille, jotka tarvitsevat perusteellista perehdytystä AML-säädöksiin ja käytänteisiin. Tämä vapauttaa rekrytoivien esimiesten aikaa ja varmistaa, että uudet työntekijät saavat ajantasaisen ymmärryksen AML-vaatimuksista tehtäviensä hoitoa varten.