Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on johtanut kansainvälisten pakotteiden määrän ja monimutkaisuuden huomattavaan kasvuun. Tämä on laajentanut yritysten velvollisuutta tuntea tarkemmin liiketoimintakumppaniverkostonsa pakotteiden kiertämisen estämiseksi. Pakotteiden laiminlyönti voi johtaa yritykselle vakaviin seurauksiin, kuten:

• Taloudellisiin sakkoihin
• Maineen menettämiseen
• Oikeudellisiin toimenpiteisiin

Autamme eri toimialojen yrityksiä varmistamaan pakotteiden noudattamisen jokapäiväisessä liiketoiminnassaan, tunnistamaan pakotteiden kiertämisen varoitusmerkit sekä arvioimaan yrityksen tuotteiden loppukäyttäjät sekä jälleenmyynti- ja alihankintaverkoston riskit pakotteiden näkökulmasta.

Pakotteiden noudattamisen compliance tarkastukset

Tarjoamme kattavia compliance-tarkastuksia, joissa arvioimme yrityksenne riskienhallinnan käytäntöjä ja tunnistamme mahdolliset puutteet. Prosessimme sisältää:

• Organisaation avainhenkilöiden haastattelut
• Löydösten yhteenvedon
• Johtoryhmälle esiteltävän tarkastuksen loppuraportin
• Toimenpidesuunnitelman pakoteriskien hallintaan.

Löydösten perusteella laadimme yrityksellenne räätälöidyn toimenpidesuunnitelman, riskiarvion tai riskienhallintasuunnitelman, joka keskittyy välittömiä toimenpiteitä vaativiin riskeihin. Lisäksi tarjoamme tukea tulevissa viranomaistarkastuksissa, joko ennakoivan itsearvioinnin muodossa tai auttamalla korjaamaan viranomaisten havaitsemat puutteet.

OFAC pakotteisiin liittyvä neuvonta

OFAC (Office of Foreign Assets Control) on Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön yksikkö, joka hallinnoi ja valvoo maan kaupallisia pakotteita. Nämä pakotteet perustuvat Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden tavoitteisiin, ja ne voivat kohdistua valtioihin, yksilöihin tai kokonaisiin toimialoihin.

• SDN-listalla (Specially Designated Nationals) olevien henkilöiden ja organisaatioiden varat on jäädytettävä välittömästi ja kaupankäynti heidän kanssaan on OFAC pakotteiden mukaisesti kielletty.
• OFAC SDN-listalla on noin 15 000 nimeä.

Jos yrityksenne kohtaa haasteita OFAC-pakotteiden kanssa, olipa kyseessä asiakkaanne tilanne tai yhteistyökumppani, joka on SDN-listattu henkilö tai yritys, voimme tarjota asiantuntevaa apua. Kohderyhmäämme kuuluvat pankit ja vakuutusyhtiöt, mutta myös pk-yritykset voivat kohdata tilanteita, joissa omistusrakenteen kautta tulee vastaan SDN-listattuja tahoja. Autamme teitä selvittämään ja arvioimaan näihin tilanteisiin liittyvät riskit ja tarjoamme ratkaisuja, jotka varmistavat pakotteiden noudattamisen.

Pakotteiden noudattamisen räätälöidyt koulutukset

Järjestämme yrityksellenne räätälöityjä koulutuksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin sääntely- ja toimintaympäristön muutoksiin pakotteiden noudattamisen osalta. Tarjoamme myös jatkuvaa koulutusta henkilöstön vuosittaisen koulutussyklin tarpeisiin, hyödyntäen moderneja työkaluja oppimisen tehostamiseksi.

Olemme kouluttaneet asiakkaidemme henkilöstöä:

• AML-asiantuntijapäivillä
• Liiketoiminnan edustajille suunnatulla riskienhallintapäivillä
• Henkilökohtaisissa koulutuksissa uusille työntekijöille, joissa annetaan kattava perehdytys sääntelyvaatimuksiin ja niiden laajempaan kokonaiskuvaan.