Tarjoamme tunnin veloituksettoman compliance esikartoituksen yrityksesi AML riskienhallinnan tilanteesta!
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen
Tarjoamme kattavia asiantuntijapalveluja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, mukaan lukien riskiarvioinnit, koulutus ja compliance-tarkastukset.
Pakotteiden noudattaminen
Autamme yritystäsi ymmärtämään ja noudattamaan pakotteita ja sääntelyvaatimuksia. Uuden rikoslakiuudistuksen myötä suomalaiset yritykset voivat joutua maksamaan huomattavia sakkoja pakotteiden rikkomisesta, joten pakotteiden tarkka noudattaminen on entistä tärkeämpää.
Compliance ja Riskienhallinta
Autamme yrityksiä kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita compliance- ja riskienhallintastrategioita, jotka ovat liiketoimintalähtöisiä ja kustannustehokkaita.
Koulutuspalvelut
Tarjoamme räätälöityjä rahanpesun estämisen ja pakotteiden noudattamisen koulutuspaketteja yrityksesi tarpeiden mukaan, olipa kyseessä asiantuntijapäivät tai vuosittainen jatkuva koulutus.
OULASVIRTA CONSULTING 